Μαύρο χρήμα

Headlines

Στο στόχαστρο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος: 200 υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι-«τζογαδόροι»

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εντόπισε ένα εκτεταμένο κύκλωμα χρηματικών καταθέσεων μέσω στοιχηματικών εταιρειών, με συμμετοχή ανώτατων δημόσιων υπαλλήλων και ποσά που φτάνουν

03/09/2025 Δεν υπάρχουν Σχόλια

Headlines

Δέσμευση λογαριασμών σε 47 άτομα για απάτη γνωστής ελληνικής εταιρείας σε βάρος της ΕΕ

Στα χέρια των εντεταλμένων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα Ελλήνων εισαγγελικών λειτουργών βρίσκεται, εδώ και μέρες, πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, υπό

28/11/2022 Δεν υπάρχουν Σχόλια

Spots

EE: Νέα πρωτοβουλία για το ξέπλυμα χρήματος

Μεγάλα ποσά από παράνομες δραστηριότητες διοχετεύονται κάθε χρόνο στην πραγματική οικονομία. Η ΕΕ υπόσχεται να καταπολεμήσει πιο αποτελεσματικά το ξέπλυμα χρήματος. Η δήλωση του Βάλντις

21/07/2021 Δεν υπάρχουν Σχόλια