Η ώρα των εξηγήσεων ενώπιον της Δικαιοσύνης έφτασε για τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του Άννα Συνούλη, οι οποίοι οδηγούνται σήμερα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στον ανακριτή, μετά τη σύλληψή τους στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του e-ΕΦΚΑ.
Το ζευγάρι συνελήφθη την Τρίτη από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. και κρατήθηκε στη ΓΑΔΑ, μαζί με ακόμη έξι πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση. Οι Αρχές αποδίδουν στον Καμπούρη και τη σύζυγό του κεντρικό, σύμφωνα με τη δικογραφία, ρόλο στην υπόθεση, κάτι που οι ίδιοι αρνούνται.
Κατά την έξοδό του από τη ΓΑΔΑ, ο Φίλιππος Καμπούρης δήλωσε αθώος και έκανε λόγο για «σκευωρία», απορρίπτοντας τις κατηγορίες. Το επόμενο στάδιο είναι πλέον η ανακριτική διαδικασία, κατά την οποία θα αξιολογηθούν τα στοιχεία της δικογραφίας και οι ισχυρισμοί των κατηγορουμένων.
Η υπόθεση έχει προκαλέσει παράλληλα ενδιαφέρον και σε πολιτικό επίπεδο, καθώς ο Καμπούρης είναι πρόεδρος του ΛΑΟΣ, ενώ οι Αρχές εξετάζουν και συναλλαγές εταιρειών που φέρονται να συνδέονται με το κόμμα.
Στο μικροσκόπιο περίπου 25 εταιρείες
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, η έρευνα αφορά ένα δίκτυο εταιρειών οι οποίες φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη δημιουργία ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων που στη συνέχεια έμεναν απλήρωτες.
Οι Αρχές έχουν εντοπίσει μέχρι στιγμής περίπου 25 εταιρείες, με δραστηριότητες σε διαφορετικούς κλάδους, μεταξύ άλλων στη διαφήμιση, την εστίαση, τη νυχτερινή διασκέδαση και το εμπόριο. Σύμφωνα με την υπόθεση που ερευνάται, οι εταιρείες περνούσαν σε πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές ή ιδιοκτήτες χωρίς να έχουν τον πραγματικό έλεγχο, τους λεγόμενους «αχυρανθρώπους».
Όταν οι ασφαλιστικές και φορολογικές οφειλές συσσωρεύονταν, οι εταιρείες φέρεται να έκλειναν ή να εγκαταλείπονταν και στη συνέχεια δημιουργούνταν νέες, με παρόμοια μεθοδολογία.
Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον η πραγματική σχέση των προσώπων με τις επιχειρήσεις, ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιούνταν οι συναλλαγές και, κυρίως, η διαδρομή των χρημάτων. Οι ανακριτικές Αρχές καλούνται να διαπιστώσουν ποιος είχε τον πραγματικό έλεγχο των εταιρειών και ποιος ήταν ο ρόλος καθενός από τους εμπλεκόμενους.
Πάνω από 5 εκατ. ευρώ η ζημιά που εξετάζεται
Η συνολική ζημία για το Δημόσιο εκτιμάται, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, ότι μπορεί να ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ. Για τον e-ΕΦΚΑ η ζημία υπολογίζεται σε περισσότερα από 1,5 εκατ. ευρώ.
Η έρευνα δεν θεωρείται ολοκληρωμένη. Οι Αρχές εξετάζουν αν ο αριθμός των εταιρειών και των προσώπων που συνδέονται με το συγκεκριμένο σχήμα είναι μεγαλύτερος από αυτόν που έχει μέχρι σήμερα καταγραφεί.
Παράλληλα, στο μικροσκόπιο έχει βρεθεί και η διαδρομή χρημάτων προς το εξωτερικό. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος είχε ξεκινήσει εδώ και μήνες έρευνα για οικονομικές κινήσεις που θεωρήθηκαν ύποπτες, με την έρευνα να επεκτείνεται και εκτός Ελλάδας.
Η καταγγελία της εργαζόμενης που έφερε την υπόθεση στο προσκήνιο
Ένα από τα κρίσιμα στοιχεία της έρευνας φέρεται να ήταν η καταγγελία πρώην εργαζόμενης στα μέσα ενημέρωσης του Καμπούρη.
Η γυναίκα, σύμφωνα με την κατάθεση της δικηγόρου της, Βιργινίας Ξανθοπούλου, εργαζόταν από το 2021 έως τον Ιούνιο του 2024 και αμειβόταν με περίπου 600-700 ευρώ τον μήνα. Όταν πήγε στον λογιστή της για να υποβάλει τη φορολογική της δήλωση, διαπίστωσε ότι στα φορολογικά στοιχεία εμφανιζόταν να έχει εισπράξει πολύ υψηλότερο ποσό.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την καταγγελία, εμφανιζόταν με εισόδημα από μισθούς περίπου 19.500 ευρώ, ενώ η ίδια υποστηρίζει ότι είχε λάβει περίπου 600 ευρώ τον μήνα.
Η διαφορά αυτή είχε άμεσες συνέπειες, καθώς η εργαζόμενη κινδύνευε να χάσει κοινωνικές παροχές που λάμβανε λόγω της πραγματικής οικονομικής της κατάστασης.
Τρεις άγνωστες εταιρείες και ο ίδιος εκπρόσωπος
Το επόμενο βήμα ήταν να αναζητηθεί ποιοι εμφανίζονταν επισήμως ως εργοδότες της γυναίκας. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, στην ΑΑΔΕ εντοπίστηκαν τρεις εταιρείες τις οποίες η εργαζόμενη υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε και οι οποίες εμφανίζονταν με τον ίδιο νόμιμο εκπρόσωπο.
Η έρευνα επεκτάθηκε στον e-ΕΦΚΑ και στις τραπεζικές κινήσεις. Σύμφωνα με την καταγγελία, διαπιστώθηκε ότι διαφορετικές εταιρείες εμφανίζονταν να έχουν σχέση με την απασχόλησή της, ενώ οι πραγματικές καταβολές της μισθοδοσίας δεν αντιστοιχούσαν στα ποσά που δηλώνονταν στις φορολογικές αρχές.
Η υπόθεση καταγγέλθηκε στον e-ΕΦΚΑ και στη συνέχεια, σύμφωνα με τη δικηγόρο, ενημερώθηκαν και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.
Οι ισχυρισμοί της πλευράς Καμπούρη
Ο Φίλιππος Καμπούρης απορρίπτει τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι πρόκειται για σκευωρία. Τη δική τους εκδοχή αναμένεται να παρουσιάσουν ο ίδιος και η σύζυγός του κατά την ανακριτική διαδικασία.
Το βάρος πλέον πέφτει στη δικογραφία και στα οικονομικά στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι Αρχές. Κρίσιμο ζητούμενο είναι αν μπορούν να τεκμηριωθούν οι σχέσεις μεταξύ των εταιρειών, των προσώπων που εμφανίζονταν ως διαχειριστές, των πραγματικών δικαιούχων και των χρηματικών ροών.
Η Δικαιοσύνη θα κρίνει τα επόμενα βήματα με βάση τα στοιχεία της υπόθεσης και τις απολογίες των κατηγορουμένων. Για τον Φίλιππο Καμπούρη, την Άννα Συνούλη και όλους τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι την οριστική δικαστική κρίση.
