Μεγάλη επιχείρηση της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων βρίσκεται σε εξέλιξη σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε τον e-ΕΦΚΑ και να προκαλούσε σημαντικές απώλειες στα δημόσια έσοδα.
Σημαντική διάσταση στην υπόθεση δίνει, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η σύνδεση ορισμένων από τις εταιρείες που ερευνώνται με τον πολιτικό χώρο του ΛΑΟΣ. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται, μεταξύ άλλων, η έκδοση τιμολογίων από εταιρείες που φέρεται να είχαν δημιουργηθεί με τη συγκεκριμένη μεθοδολογία προς το κόμμα ΛΑΟΣ.
Την ηγεσία του ΛΑΟΣ έχει αναλάβει ο Φίλιππος Καμπούρης, μετά την παραίτηση του Γιώργου Καρατζαφέρη. Ο ίδιος, μαζί με τη σύζυγό του, φέρεται από τις Αρχές να εξετάζεται ως πρόσωπο με κεντρικό ρόλο στην υπόθεση. Η συγκεκριμένη πτυχή αποτελεί αντικείμενο της έρευνας και δεν συνιστά, από μόνη της, απόδειξη παράνομης δραστηριότητας του κόμματος ή των προσώπων που αναφέρονται.
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων λογιστές, επιχειρηματίες και πρόσωπα που φέρονται να λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι». Στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται και άτομα που φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση.
Η έρευνα επικεντρώνεται πλέον στο εάν και σε ποιον βαθμό υπήρχε οργανωμένη σύνδεση μεταξύ των εταιρειών, των προσώπων που εμφανίζονταν ως διαχειριστές και των πραγματικών ωφελούμενων. Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται και η φοροδιαφυγή που φέρεται να συνδεόταν με τη λειτουργία των συγκεκριμένων εταιρικών σχημάτων.
Εταιρείες στο όνομα «αχυρανθρώπων»
Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνας, η οργάνωση φέρεται να είχε ξεκινήσει τη δράση της από το 2021. Βασικό στοιχείο της μεθόδου που εξετάζουν οι Αρχές ήταν η ίδρυση εταιρειών στο όνομα τρίτων προσώπων, τα οποία εμφανίζονταν τυπικά ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές.
Οι εταιρείες αυτές φέρεται να λειτουργούσαν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και, όταν έφτανε η ώρα καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών και άλλων υποχρεώσεων, είτε έκλειναν είτε άφηναν απλήρωτες τις οφειλές.
Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με την έρευνα, οι πραγματικοί διαχειριστές φέρεται να απέφευγαν την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων, ενώ το βάρος των χρεών παρέμενε στα πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά πίσω από τις εταιρείες.
Πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ η ζημιά στον e-ΕΦΚΑ
Η ζημιά που φέρεται να έχει προκληθεί στον e-ΕΦΚΑ υπολογίζεται μέχρι στιγμής σε περισσότερα από 1,5 εκατ. ευρώ.
Η συνολική ζημιά για το Δημόσιο εκτιμάται ότι αγγίζει τα 5 εκατ. ευρώ, καθώς η έρευνα αφορά τόσο ασφαλιστικές εισφορές όσο και φορολογικές υποχρεώσεις που, σύμφωνα με τις Αρχές, δεν καταβλήθηκαν.
Στο μικροσκόπιο βρίσκονται οι εταιρείες που συνδέονται με τα πρόσωπα της υπόθεσης, οι οικονομικές τους κινήσεις, τα τιμολόγια που εξέδωσαν, αλλά και ο ρόλος των λογιστών και των επιχειρηματιών που φέρονται να συμμετείχαν στο σχήμα.
Στο επίκεντρο η σχέση εταιρειών, προσώπων και πραγματικών ωφελούμενων
Η σύνδεση ορισμένων από τις ελεγχόμενες εταιρείες με το ΛΑΟΣ αποτελεί ένα από τα σημεία που αναμένεται να εξεταστούν περαιτέρω από τις Αρχές.
Το ζητούμενο είναι να αποσαφηνιστεί εάν οι εταιρείες λειτουργούσαν αυτόνομα ή εάν υπήρχε ενιαία οργανωτική δομή πίσω από τις διαφορετικές επιχειρηματικές δραστηριότητες. Παράλληλα, εξετάζεται ο ρόλος των προσώπων που εμφανίζονταν ως διαχειριστές, αλλά και το ποιοι είχαν στην πραγματικότητα τον έλεγχο και το οικονομικό όφελος.
Οι Αρχές αναμένεται να αξιοποιήσουν τα οικονομικά στοιχεία και τις εταιρικές διαδρομές προκειμένου να χαρτογραφήσουν τη λειτουργία του φερόμενου κυκλώματος.
Συνεχίζονται οι έρευνες
Η επιχείρηση της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που συνδέονται με την υπόθεση.
Παράλληλα, διερευνάται το πλήρες εύρος της οικονομικής δραστηριότητας της φερόμενης οργάνωσης, καθώς και αν έχουν χρησιμοποιηθεί περισσότερες εταιρείες και διαφορετικά πρόσωπα ως τυπικοί ιδιοκτήτες ή διαχειριστές.
Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Αρχών. Για όλους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.
