NewsEdit Σε εξέλιξη βρίσκεται μια από τις μεγαλύτερες αστυνομικές επιχειρήσεις των τελευταίων ετών στο Γ’ Τελωνείο Πειραιά, που αφορά σε εκτεταμένες απάτες με υποτιμήσεις εμπορευμάτων και πλαστές βεβαιώσεις δασμών, οι οποίες ζημίωσαν τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.
Η έρευνα, υπό τον συντονισμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), εκτείνεται σε 14 χώρες και πραγματοποιείται ταυτόχρονα σε Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Βέλγιο και Βουλγαρία.
Το δίκτυο απάτης και το modus operandi
Το εγκληματικό δίκτυο, με κεντρικό άξονα τις κινεζικές οργανώσεις, εισήγαγε μαζικά εμπορεύματα όπως κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, παπούτσια, ηλεκτρικά πατίνια και ποδήλατα μέσω του λιμανιού του Πειραιά. Χρησιμοποιούσε πλαστά τιμολόγια και εικονικές εταιρείες, κυρίως εγγεγραμμένες στη Βουλγαρία αλλά με ελληνικό ΑΦΜ, για να υποτιμά τις αξίες των εισαγωγών και να αποφεύγει την καταβολή τελωνειακών δασμών και ΦΠΑ.
Μέσω της Διαδικασίας 42 (Customs Procedure 42 – CP42), τα εμπορεύματα εμφανίζονταν ότι προορίζονταν για άλλες χώρες της Ε.Ε., ώστε να απαλλαγούν από τον ΦΠΑ κατά την εισαγωγή. Στην πραγματικότητα, όμως, δεν παραδίδονταν ποτέ στους τελικούς παραλήπτες, καθώς οι εταιρείες ήταν εικονικές ή είχαν καταχραστεί τα στοιχεία τους. Τα προϊόντα κατέληγαν σε κρυφές αποθήκες και διακινούνταν στη μαύρη αγορά, ενώ τα κέρδη ξεπλένονταν μέσω υπόγειων τραπεζικών δικτύων με επιστροφή των εσόδων στην Κίνα.
Η ελληνική διάσταση της έρευνας
Στην Ελλάδα, οι αστυνομικές αρχές έχουν πραγματοποιήσει πάνω από 20 έρευνες σε τελωνειακές εγκαταστάσεις, λογιστικά γραφεία, ιδιωτικές εταιρείες και κατοικίες εκτελωνιστών και υπαλλήλων του τελωνείου. Μέχρι στιγμής έχουν κατασχεθεί 4,5 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά, πολυτελή οχήματα, ακίνητα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα. Επιπλέον, συλλέγονται ψηφιακά πειστήρια που θα ενισχύσουν τη δικογραφία.
Οι ελληνικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να κινηθούν διαδικασίες για αυτόφωρα αδικήματα σε ορισμένες περιπτώσεις, ενώ η ΑΑΔΕ συμμετέχει ενεργά στην αποτίμηση των οικονομικών ζημιών.
Το μέγεθος της ζημιάς και η ευρωπαϊκή συνεργασία
Η συνολική ζημιά που προκλήθηκε από το δίκτυο υπολογίζεται σε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, 250 εκατομμύρια αφορούν διαφυγόντες τελωνειακούς δασμούς και 450 εκατομμύρια απλήρωτο ΦΠΑ, με σοβαρές επιπτώσεις στα δημοσιονομικά της Ε.Ε. και των κρατών-μελών της.
Η επιχείρηση «Καλυψώ» υποστηρίχθηκε από την Europol και την OLAF, ενώ στην Ελλάδα συμμετείχαν η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας και η Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας της ΔΕΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί δέκα άτομα, ανάμεσά τους και δύο τελωνειακοί υπάλληλοι.
Η υπόθεση αποδεικνύει τη σημασία της διακρατικής συνεργασίας στην καταπολέμηση της οικονομικής εγκληματικότητας και την προστασία των δημοσιονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, αναδεικνύει τα σύνθετα δίκτυα και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την παράκαμψη των τελωνειακών κανόνων και την προώθηση παράνομων εμπορικών δραστηριοτήτων.
Όλοι οι εμπλεκόμενοι τελούν υπό το τεκμήριο της αθωότητας έως ότου αποδειχθεί η ενοχή τους ενώπιον των δικαστηρίων. Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την αποκατάσταση της ζημιάς στα δημόσια ταμεία.