Οι απολογίες για τη φοροδιαφυγή, τη μαστροπεία και το δίκτυο των εταιρειών
Οι πρώτοι 30 από τους 59 κατηγορουμένους στην υπόθεση της αλυσίδας αρτοποιείων «Χωριάτικο» περνούν σήμερα, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, το κατώφλι των ανακριτών, καθώς η έρευνα για την πολυεπίπεδη δράση του φερόμενου κυκλώματος περνά στο στάδιο των απολογιών. Ανάμεσά τους βρίσκεται ο επιχειρηματίας που φέρεται να είχε τον κεντρικό ρόλο στην οργάνωση, με την απολογία του να έχει προγραμματιστεί για τις 18:00. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν αύριο.
Η δικογραφία περιλαμβάνει κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη φοροδιαφυγή, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, ξέπλυμα χρήματος και μαστροπεία. Η έρευνα για την υπόθεση «Χωριάτικο» και τη φορολογική απάτη περιλαμβάνει επίσης καταγγελίες για ληστείες, πλαστογραφίες και μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Παράλληλα, οι Αρχές διερευνούν πιθανές διασυνδέσεις του κυκλώματος με δημόσιους υπαλλήλους και αστυνομικούς, οι οποίοι φέρονται να παρείχαν πληροφορίες για επικείμενους ελέγχους.
Η υπόθεση εκτείνεται πολύ πέρα από τα αρτοποιεία, με εταιρικά σχήματα και δραστηριότητες στη νυχτερινή διασκέδαση να βρίσκονται στο επίκεντρο. Το δίκτυο εταιρειών και οι μηχανισμοί οικονομικής απάτης αποτελούν βασικό σκέλος της έρευνας, καθώς εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο συνδέονταν οι διαφορετικές επιχειρήσεις και οι οικονομικές τους δραστηριότητες.
Τρεις μυστικές επιχειρήσεις στα strip clubs
Καθοριστικό μέρος της έρευνας αποτέλεσαν τρεις συγκεκαλυμμένες επιχειρήσεις της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 11 και 12 Ιουλίου σε νυχτερινά κέντρα που φέρονται να συνδέονται με το δίκτυο. Οι αστυνομικοί, προσποιούμενοι τους πελάτες, κατέγραψαν τη λειτουργία των καταστημάτων και συγκέντρωσαν στοιχεία για τις υπηρεσίες που προσφέρονταν και τον τρόπο πληρωμής.
Η πρώτη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε κατάστημα στη λεωφόρο Συγγρού. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, στον χώρο εργάζονταν περίπου 20 γυναίκες και δέκα άνδρες χορευτές. Οι αστυνομικοί κατέγραψαν τη λειτουργία δύο ταμειακών μηχανών, πέντε τερματικών POS και ενός ATM.
Οι γυναίκες που εργάζονταν ως χορεύτριες περιέγραψαν στους αστυνομικούς τις χρεώσεις για τις υπηρεσίες. Ο απλός αισθησιακός χορός κόστιζε 10 ευρώ, ο ιδιωτικός χορός σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο 50 ευρώ, ενώ για ερωτική συνεύρεση αναφέρθηκε ποσό 400 ευρώ.
Σε δεύτερο κατάστημα, επίσης στη λεωφόρο Συγγρού, οι αστυνομικοί κατέγραψαν ανάλογη λειτουργία, με τις χρεώσεις για τον απλό χορό και τον ιδιωτικό χορό να ανέρχονται σε 10 και 50 ευρώ αντίστοιχα. Για ερωτική συνεύρεση αναφέρθηκε ποσό 150 ευρώ. Παρόμοια στοιχεία φέρεται να συγκεντρώθηκαν και από τρίτο κατάστημα στην οδό Μιχαλακοπούλου.
Οι επιχειρήσεις εντάσσονταν στην έρευνα για πιθανή μαστροπεία και εμπορία ανθρώπων, αδικήματα που εξετάζονται παράλληλα με τις οικονομικές δραστηριότητες του κυκλώματος.
Οι καταγγελίες για ληστείες στη λεωφόρο Συγγρού
Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και καταγγελία αλλοδαπών πελατών, οι οποίοι στις 8 Ιουνίου προσέφυγαν στις Αρχές υποστηρίζοντας ότι έπεσαν θύματα ληστείας σε ένα από τα καταστήματα της λεωφόρου Συγγρού.
Σύμφωνα με την καταγγελία, οι πελάτες επισκέφθηκαν το κατάστημα περίπου στις 02:00 και παρέμειναν για περίπου μία ώρα. Όταν τους ζητήθηκε να πληρώσουν 250 ευρώ και διαμαρτυρήθηκαν για το ποσό, φέρονται να περικυκλώθηκαν από πέντε άτομα και τον υπεύθυνο του καταστήματος.
Οι καταγγέλλοντες υποστήριξαν ότι υποχρεώθηκαν να παραδώσουν τις τραπεζικές κάρτες και τους κωδικούς τους. Στη συνέχεια, σύμφωνα με όσα κατέθεσαν, πραγματοποιήθηκαν χρεώσεις ύψους 600 και 800 ευρώ, μέχρι να μπλοκαριστούν περαιτέρω συναλλαγές από την τράπεζα.
Κατά τα στοιχεία που αποδίδονται στην ΕΛ.ΑΣ., στο αρμόδιο Τμήμα Ασφαλείας Ακροπόλεως είχαν καταγραφεί ακόμη έξι παρόμοια περιστατικά από το 2022 έως σήμερα.
Το κατηγορητήριο και τα 11 αδικήματα
Σε βάρος των κατηγορουμένων έχουν ασκηθεί διώξεις για εννέα κακουργήματα και δύο πλημμελήματα, με την ακριβή αποτύπωση των επιμέρους κατηγοριών να διαφοροποιείται ανάλογα με τον ρόλο που αποδίδεται σε κάθε εμπλεκόμενο.
Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται:
- Συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.
- Απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, με αντικείμενο άνω των 120.000 ευρώ.
- Διακεκριμένη φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ, με ανακριβείς δηλώσεις και μη απόδοση ΦΠΑ.
- Συνέργεια σε φοροδιαφυγή.
- Διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
- Μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών ασφαλιστικών εισφορών.
- Πλαστογραφία με αντικείμενο άνω των 120.000 ευρώ.
- Μαστροπεία από κοινού και κατ’ εξακολούθηση.
- Ληστεία από κοινού.
- Απάτη από κοινού.
- Παραβίαση περιορισμών διαμονής κατ’ εξακολούθηση.
Οι διασυνδέσεις με δημόσιους υπαλλήλους και αστυνομικούς
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις αναφορές ότι το κύκλωμα φέρεται να είχε πρόσβαση σε πρόσωπα του κρατικού μηχανισμού, από τα οποία μπορούσε να ενημερώνεται για επικείμενους ελέγχους ή άλλες ενέργειες των αρχών.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλούνται στοιχεία της έρευνας, ορισμένοι δημόσιοι υπάλληλοι φέρονται να λάμβαναν χρήματα ως αντάλλαγμα για την παροχή υπηρεσιακών πληροφοριών. Οι αναφορές για πιθανές διασυνδέσεις με τον κρατικό μηχανισμό αποτελούν ξεχωριστό σκέλος της έρευνας, καθώς εξετάζεται εάν υπήρξαν παράνομες συναλλαγές και ποια ήταν η έκταση των πιθανών διασυνδέσεων.
Οι Αρχές εξετάζουν επίσης αναφορές για πιθανή εμπλοκή αστυνομικών, οι οποίοι φέρονται να ενημέρωναν μέλη του κυκλώματος για κινήσεις των ελεγκτικών υπηρεσιών. Το συγκεκριμένο σκέλος αναμένεται να αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω διερεύνησης.
Η οικονομική διάσταση της υπόθεσης
Η έρευνα δεν περιορίζεται στη λειτουργία των αρτοποιείων και των νυχτερινών κέντρων. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα ευρύτερο πλέγμα εταιρειών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, με τις Αρχές να εξετάζουν εικονικές συναλλαγές, παρένθετα πρόσωπα και εταιρικά σχήματα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν για την απόκρυψη εισοδημάτων και τη δημιουργία οφειλών.
Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, το δίκτυο φέρεται να περιλάμβανε εκατοντάδες επιχειρήσεις, με δραστηριότητα στην Αττική, στη Ρόδο, στη Μύκονο και σε άλλες περιοχές. Εξετάζεται επίσης η σύνδεση διαφορετικών επιχειρηματικών κλάδων και η διαδρομή χρημάτων μέσω τραπεζικών λογαριασμών και εταιρειών. Στο πλαίσιο αυτό, ερευνάται και η σχέση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με τα νυχτερινά κέντρα και το ευρύτερο δίκτυο του κυκλώματος.
Το ύψος της πιθανής ζημίας για το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς έχει περιγραφεί σε δημοσιεύματα ως ιδιαίτερα μεγάλο, με εκτιμήσεις που υπερβαίνουν τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Τα ποσά αυτά αποτελούν αντικείμενο της έρευνας και θα πρέπει να αποσαφηνιστούν μέσα από την αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων και τη δικαστική διαδικασία.
Τι αναμένεται από τις απολογίες
Οι απολογίες των 59 κατηγορουμένων αποτελούν κρίσιμο στάδιο για την εξέλιξη της υπόθεσης. Οι ανακριτές θα εξετάσουν τις εξηγήσεις των εμπλεκομένων, τον βαθμό συμμετοχής που αποδίδεται στον καθένα και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.
Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την ποινική μεταχείριση κάθε κατηγορουμένου, συμπεριλαμβανομένου του ενδεχομένου επιβολής περιοριστικών όρων ή προσωρινής κράτησης.
Η έκταση της υπόθεσης, οι πολλαπλές επιχειρηματικές δραστηριότητες και οι αναφορές για πιθανές διασυνδέσεις με κρατικούς λειτουργούς καθιστούν τη δικαστική διερεύνηση ιδιαίτερα σύνθετη. Οι κατηγορίες δεν συνιστούν απόδειξη ενοχής και το τεκμήριο αθωότητας ισχύει για όλους τους εμπλεκομένους μέχρι την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης.
