Μια μεγάλη υπόθεση επενδυτικής απάτης με κρυπτονομίσματα, περισσότερους από 10.000 φερόμενους επενδυτές και χρηματικά ποσά που υπολογίζεται ότι έφτασαν περίπου τα 8 εκατ. δολάρια αποκάλυψε πολύμηνη έρευνα της Αστυνομίας. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 17 άτομα, μεταξύ των οποίων και στρατιωτικοί, ενώ ακόμη εννέα πρόσωπα περιλαμβάνονται στη δικογραφία.
Η φερόμενη εγκληματική οργάνωση φέρεται να είχε δημιουργήσει ένα σύνθετο επενδυτικό σχήμα με χαρακτηριστικά «πυραμίδας», χρησιμοποιώντας νομιμοφανείς εταιρικές δομές και διαδικτυακή πλατφόρμα. Το βασικό δέλεαρ προς τους πολίτες ήταν η υπόσχεση εξαιρετικά υψηλών αποδόσεων και, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ακόμη και διπλασιασμού του αρχικού κεφαλαίου μέσα σε μόλις 50 ημέρες.
Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά περιστατικών που δείχνουν πώς οι επενδυτικές απάτες αξιοποιούν πλέον τις νέες μορφές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων για να προσεγγίσουν θύματα. Παράλληλα, οι Αρχές έχουν εντοπίσει το τελευταίο διάστημα υποθέσεις στις οποίες τα κρυπτονομίσματα χρησιμοποιούνται και για τη διακίνηση ή απόκρυψη παράνομων εσόδων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η δράση της ομάδας είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από το 2025 και είχε αναπτυχθεί σε πολλές περιοχές της χώρας. Γραφεία φέρεται να λειτουργούσαν σε Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Πάτρα, ενώ η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε Πιερία, Λάρισα, Μυτιλήνη, Πάτρα, Ιωάννινα, Πειραιά, Κομοτηνή, Πρέβεζα, Αθήνα και Καβάλα.
Στην έρευνα βρέθηκαν επίσης ψηφιακά και οικονομικά στοιχεία που αναμένεται να βοηθήσουν στην ανασύνθεση της διαδρομής των χρημάτων. Η υπόθεση εντάσσεται στο ευρύτερο πεδίο της οικονομικής απάτης, όπου η χρήση ψηφιακών πλατφορμών και κρυπτονομισμάτων δυσκολεύει την άμεση ανίχνευση των χρηματικών ροών.
Η υπόσχεση για διπλασιασμό σε 50 ημέρες
Σύμφωνα με την προανάκριση, ο πυρήνας του κυκλώματος φέρεται να είχε οργανώσει ένα σύστημα στο οποίο οι νέοι «επενδυτές» καλούνταν να καταθέσουν χρήματα με την προσδοκία εξαιρετικά υψηλών αποδόσεων.
Η υπόσχεση που φέρεται να χρησιμοποιούνταν ήταν ιδιαίτερα ελκυστική: το αρχικό κεφάλαιο μπορούσε, σύμφωνα με το αφήγημα που παρουσιαζόταν στους υποψήφιους επενδυτές, να διπλασιαστεί μέσα σε 50 ημέρες.
Η προσέγγιση δεν περιοριζόταν όμως στην αρχική κατάθεση χρημάτων. Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να ενθάρρυναν τους ήδη συμμετέχοντες να φέρουν στο σύστημα νέους επενδυτές, δημιουργώντας έτσι διαδοχικά επίπεδα συμμετοχής και ενισχύοντας τη λειτουργία του πυραμιδικού μοντέλου.
Οι αστυνομικοί αποδίδουν στα μέλη της οργάνωσης συστηματική χρήση ψευδών υποσχέσεων για υψηλές και «εγγυημένες» αποδόσεις, με ελάχιστο ή μηδενικό ρίσκο. Τα υποστηρικτικά μέλη φέρονται να είχαν ως βασική αποστολή την αναζήτηση και προσέλκυση νέων επενδυτών.
Πάνω από 10.000 άνθρωποι στην πλατφόρμα
Ιδιαίτερη διάσταση στην υπόθεση δίνει ο αριθμός των ανθρώπων που φέρεται να πέρασαν από το επενδυτικό σχήμα. Οι αστυνομικές Αρχές εκτιμούν ότι είχαν στρατολογηθεί τουλάχιστον 10.000 άτομα, ενώ το συνολικό ποσό που εισέρρευσε στην πλατφόρμα υπολογίζεται περίπου στα 8 εκατ. δολάρια.
Η εκτίμηση αυτή δεν ταυτίζεται με την μέχρι στιγμής τεκμηριωμένη ζημία των θυμάτων που έχουν εντοπιστεί. Μέχρι τώρα έχουν ταυτοποιηθεί 18 θύματα, τα οποία φέρεται να υπέστησαν συνολική οικονομική ζημία 55.970 ευρώ. Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο αριθμός των θυμάτων και το ύψος της ζημίας είναι πολύ μεγαλύτερα.
Το γεγονός ότι η έρευνα έχει ήδη εντοπίσει χιλιάδες πρόσωπα που φέρεται να συμμετείχαν στην πλατφόρμα καθιστά κρίσιμο το επόμενο στάδιο της έρευνας, δηλαδή την πλήρη καταγραφή των συναλλαγών και τη σύνδεσή τους με τα πρόσωπα που είχαν οργανωτικό ή οικονομικό ρόλο.
17 συλλήψεις και εννέα ακόμη πρόσωπα στη δικογραφία
Στο πλαίσιο της συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά 17 άτομα. Μεταξύ αυτών, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, περιλαμβάνονται και στρατιωτικοί, ενώ δύο από τους συλληφθέντες φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση.
Για ακόμη εννέα πρόσωπα σχηματίστηκε δικογραφία, καθώς η έρευνα φέρεται να έχει αναδείξει διαφορετικούς ρόλους στη λειτουργία του συστήματος.
Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια, γραφεία και άλλους χώρους που συνδέονται με τους εμπλεκομένους, με τους αστυνομικούς να συγκεντρώνουν μεγάλο όγκο ψηφιακών και οικονομικών δεδομένων.
Τι κατασχέθηκε στις έρευνες
Στις επιχειρήσεις κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 32 κινητά τηλέφωνα, 38 φορητές μονάδες αποθήκευσης δεδομένων, 16 σκληροί δίσκοι, 21 φορητοί υπολογιστές, επτά σταθεροί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και 15 tablets.
Παράλληλα, βρέθηκαν τραπεζικές κάρτες, κάρτες κινητής τηλεφωνίας, μηχανή καταμέτρησης χρημάτων και καταγραφικό κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης.
Σημαντικό εύρημα θεωρείται και το ποσό των 295.090 ευρώ σε μετρητά, το οποίο κατασχέθηκε κατά τη διάρκεια των ερευνών.
Το ψηφιακό υλικό αναμένεται να αποτελέσει βασικό κομμάτι της συνέχισης της έρευνας, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τόσο τη λειτουργία της πλατφόρμας όσο και τις διαδρομές των χρημάτων.
Στον εισαγγελέα οι 17 συλληφθέντες
Οι 17 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης, ο οποίος άσκησε σε βάρος τους ποινικές διώξεις και τους παρέπεμψε στον ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν.
Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη, με τις Αρχές να επιχειρούν να προσδιορίσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τη δομή της φερόμενης οργάνωσης, τους ρόλους των εμπλεκομένων, το σύνολο των θυμάτων και την πραγματική έκταση των οικονομικών ροών.
Το επόμενο κρίσιμο στοιχείο είναι εάν τα ψηφιακά και οικονομικά ίχνη που έχουν κατασχεθεί θα οδηγήσουν σε περισσότερα πρόσωπα και σε νέα στοιχεία για την τύχη των χρημάτων που κατατέθηκαν στην πλατφόρμα.
