Ένα σύνθετο δίκτυο 152 εταιρειών, μέσω του οποίου 46 φυσικά πρόσωπα φέρεται να προκάλεσαν ζημία ύψους 40 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο, αποκάλυψε η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Η υπόθεση αφορά κυρίως εταιρείες παροχής λογιστικών υπηρεσιών στην Αττική και δραστηριότητα που εκτείνεται στην περίοδο 2023-2024.
Επιστροφές 40 εκατομμυρίων ευρώ
Σύμφωνα με τα ευρήματα της Αρχής, τα 46 φυσικά πρόσωπα, χρησιμοποιώντας τις 152 εταιρείες, πέτυχαν τη βεβαίωση επιστροφής συνολικού ποσού περίπου 40 εκατ. ευρώ από το Δημόσιο.
Από το ποσό αυτό είχαν ήδη εισπραχθεί περίπου 16 εκατ. ευρώ, πριν από την παρέμβαση των αρμόδιων αρχών. Η έρευνα ανέδειξε ένα δαιδαλώδες εταιρικό σχήμα, στο οποίο πρωταγωνιστικό ρόλο φέρεται να είχαν επιχειρήσεις που συνδέονται με την παροχή λογιστικών υπηρεσιών.
Οι σοβαρές ενδείξεις για τέσσερα αδικήματα
Από την αξιολόγηση των πληροφοριών προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις για μια σειρά από βαριές αξιόποινες πράξεις.
Συγκεκριμένα, η Αρχή εντόπισε ενδείξεις για εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, δηλαδή ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη δικαστική διαδικασία, με το πόρισμα της Αρχής να αποτυπώνει τις διαδρομές των χρημάτων και τη λειτουργία του εταιρικού δικτύου.
Μπλόκο στην περαιτέρω εκταμίευση
Καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης ήταν η έκδοση διάταξης δέσμευσης που αφορούσε το εγκληματικό προϊόν. Με τον τρόπο αυτό ανακόπηκε η δυνατότητα είσπραξης επιπλέον ποσών από τις επίμαχες επιστροφές.
Η παρέμβαση της Αρχής είχε ως αποτέλεσμα να περιοριστεί περαιτέρω η οικονομική ζημία για το Δημόσιο και να διακοπεί, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η συγκεκριμένη δραστηριότητα.
Το πόρισμα, μαζί με τη διάταξη δέσμευσης, διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος καλείται πλέον να αξιολογήσει τα στοιχεία και να προχωρήσει τις προβλεπόμενες δικαστικές ενέργειες.
