Ένα πρόσωπο που για χρόνια εμφανιζόταν στην τηλεόραση του Φίλιππου Καμπούρη ως άνεργος, περιστασιακός εργαζόμενος ή οδηγός ντελίβερι βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο της έρευνας για το δίκτυο των εικονικών εταιρειών που, σύμφωνα με τη δικογραφία, συνδέεται με τον παρουσιαστή. Η υπόθεση αφορά καταγγελλόμενη απάτη σε βάρος του e-ΕΦΚΑ, με τη ζημία για τον ασφαλιστικό φορέα να υπολογίζεται σε περισσότερα από 1,5 εκατ. ευρώ και τη συνολική ζημία για το Δημόσιο να ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ.
Ο συγκεκριμένος άνδρας περιγράφεται από τις Αρχές ως ο βασικός «αχυράνθρωπος» του σχήματος. Στα εταιρικά έγγραφα εμφανιζόταν ως νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής επιχειρήσεων, ενώ ο Φίλιππος Καμπούρης φέρεται, σύμφωνα με την έρευνα, να είχε τον πραγματικό έλεγχο. Η εικόνα αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο μοντέλο λειτουργίας που εξετάζει η Οικονομική Αστυνομία, με εταιρείες να περνούν σε πρόσωπα που φέρονται να λειτουργούσαν ως παρένθετα πρόσωπα και στη συνέχεια να κλείνουν όταν συσσωρεύονταν οι οφειλές.
Η διαδρομή του προσώπου αυτού έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το 2008 εμφανιζόταν σε τηλεοπτική εκπομπή του Καμπούρη ζητώντας δουλειά «οποιουδήποτε είδους». Δύο χρόνια αργότερα δήλωνε «super star», ενώ περιέγραφε τον εαυτό του ως άνεργο, με χρέη περίπου 1.800 ευρώ και περιστασιακή απασχόληση ως οδηγός ντελίβερι ή σε δήμους. Ο Καμπούρης, ο οποίος τον είχε φιλοξενήσει επανειλημμένα, έλεγε ότι τον γνώριζε καλά.
Το 2017 οι δύο άνδρες εμφανίζονταν ξανά μαζί σε τηλεοπτική εκπομπή. Ο ίδιος δήλωνε ότι εργαζόταν ως οδηγός ντελίβερι σε πιτσαρία. Την ίδια περίοδο, ωστόσο, στα εταιρικά έγγραφα εμφανιζόταν ως διαχειριστής εταιρείας που δραστηριοποιούνταν στις διαφημιστικές υπηρεσίες και την έρευνα αγοράς. Η αντίθεση ανάμεσα στη δημόσια εικόνα του και στους εταιρικούς ρόλους που αναλάμβανε είναι ένα από τα στοιχεία που εξετάζουν οι ερευνητές.
Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τη στιγμή που η έρευνα δεν περιορίζεται σε μία εταιρεία. Οι Αρχές εξετάζουν ένα δίκτυο περίπου 25 εταιρειών, στους τομείς της διαφήμισης, της εστίασης, της νυχτερινής διασκέδασης και του εμπορίου, ενώ σε άλλη φάση της έρευνας ο αριθμός των εταιρειών που βρίσκονται στο μικροσκόπιο έχει φτάσει τις 29. Κοινό στοιχείο φέρονται να είναι οι «αχυράνθρωποι», οι κοινές διευθύνσεις, τα στοιχεία επικοινωνίας και οι διαδρομές χρημάτων.
Οι εταιρείες που εμφανίζονταν χωρίς πραγματική έδρα
Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, εταιρείες του δικτύου δήλωναν σε διαφορετικές περιπτώσεις τις ίδιες δραστηριότητες και τις ίδιες ταχυδρομικές διευθύνσεις. Όταν οι αστυνομικοί προχώρησαν σε ελέγχους, διαπίστωσαν ότι ορισμένες από αυτές δεν λειτουργούσαν στις δηλωμένες έδρες.
Σε άλλες περιπτώσεις, οι έδρες φέρεται να αντιστοιχούσαν σε μισθωμένες θυρίδες, ενώ σε δηλωμένα επαγγελματικά ακίνητα λειτουργούσαν διαφορετικές επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων καταστήματα εστίασης, νυχτερινά κέντρα ή εμπορικές επιχειρήσεις.
Η εικόνα που προέκυψε από την αντιπαραβολή μισθωτηρίων, τραπεζικών κινήσεων, φορολογικών δεδομένων και εταιρικών εγγράφων φέρεται να οδήγησε τους αστυνομικούς σε διασυνδέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων και προσώπων που χαρακτηρίζονται ως αφανείς εταίροι.
Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται, σύμφωνα με την έρευνα, στα κοινά email και στους τηλεφωνικούς αριθμούς. Τα ίδια στοιχεία εμφανίζονταν σε περισσότερες επιχειρήσεις και φέρεται να αντιστοιχούσαν είτε σε πρόσωπα που βρίσκονταν πίσω από τις εταιρείες είτε σε λογιστές που χειρίζονταν τις σχετικές διαδικασίες.
Η μεταβίβαση των μεριδίων και η κυπριακή εταιρεία
Στις 17 Απριλίου 2015, ο βασικός «αχυράνθρωπος» εμφανίζεται να μεταβίβασε 347 από τα 350 εταιρικά μερίδια επιχείρησης σε εταιρεία με έδρα την Κύπρο.
Η κυπριακή εταιρεία είχε δηλωμένη διεύθυνση στην Ελλάδα, στην οδό Ερεχθείου στο Παλαιό Φάληρο, η οποία συμπίπτει με τη δηλωμένη κατοικία του «αχυρανθρώπου». Στα εταιρικά στοιχεία της κυπριακής εταιρείας, σύμφωνα με τη δικογραφία, ο Καμπούρης εμφανιζόταν ως διευθυντής και γραμματέας.
Η σχέση των δύο ανδρών ενισχύεται, σύμφωνα με την έρευνα, από δύο πληρεξούσια που διαβιβάστηκαν στις Αρχές από την Εθνική Τράπεζα. Τα έγγραφα, του 2014 και του 2016, φέρεται να όριζαν τον Καμπούρη πληρεξούσιο της συγκεκριμένης εταιρείας.
Παράλληλα, στα ίδια έγγραφα εμφανιζόταν email το οποίο, σύμφωνα με τους ερευνητές, είχε χρησιμοποιηθεί και σε άλλες εταιρείες που βρίσκονται στο μικροσκόπιο.
Τι έδειξαν οι τηλεφωνικές συνομιλίες
Κρίσιμο μέρος της έρευνας αποτελεί η ανάλυση των τηλεφωνικών συνομιλιών που καταγράφηκαν μετά την άρση του απορρήτου.
Σε μία από αυτές, ο βασικός «αχυράνθρωπος» φέρεται να ρωτά τον Καμπούρη για την κατάσταση νυχτερινού κέντρου. Από άλλες συνομιλίες, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο ίδιος λάμβανε χρήματα από τον Καμπούρη για τις υπηρεσίες που παρείχε.
Στη δικογραφία καταγράφεται ακόμη η εκτίμηση ότι ο Καμπούρης γνώριζε και φρόντιζε για τη διεκπεραίωση ποινικών υποθέσεων του «αχυρανθρώπου». Οι Αρχές εξετάζουν εάν η σχέση αυτή συνδέεται με την ανάληψη εταιρικών ρόλων από το συγκεκριμένο πρόσωπο.
Στο μικροσκόπιο μπήκαν παράλληλα οι λογαριασμοί του Καμπούρη και της συζύγου του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εκεί εντοπίστηκαν μηνύματα και αναρτήσεις του «αχυρανθρώπου», τα οποία, σύμφωνα με την αστυνομική αξιολόγηση, αποτυπώνουν τη σχέση του με τον Καμπούρη και τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων.
Από τα νυχτερινά κέντρα στους καλλιτέχνες
Στο YouTube και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εντοπίστηκαν ακόμη διαφημίσεις και προωθητικές αναρτήσεις για νυχτερινά κέντρα και χώρους εστίασης, καθώς και βίντεο που, σύμφωνα με τη δικογραφία, συνδέουν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα με συγκεκριμένα καταστήματα.
Η υπόθεση έχει επεκταθεί και στον χώρο της μουσικής. Καλλιτέχνες εμφανίζονταν ως ασφαλισμένοι σε εταιρείες που ελέγχονται από τις Αρχές, χωρίς οι ίδιοι να γνωρίζουν, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα καταθέσεις, ότι οι ασφαλιστικές εισφορές τους δεν αποδίδονταν κανονικά.
Μεταξύ των καλλιτεχνών που έχουν αναφερθεί στην υπόθεση είναι ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος, ο Θέμης Αδαμαντίδης, ο Πέτρος Ίμβριος, η Έφη Θώδη, η Κατερίνα Στανίση, ο Αλέκος Ζαζόπουλος, η Κέλλυ Κελεκίδου, ο Θάνος Πετρέλης, η Αγγελική Ηλιάδη και ο Κώστας Καψάλης.
Ορισμένοι από αυτούς φέρεται να έχουν καταθέσει ότι τη συνεργασία τους την είχαν κλείσει απευθείας με τον Καμπούρη και όχι με τον «αχυράνθρωπο» ή κάποιο άλλο πρόσωπο που εμφανιζόταν επισήμως στις εταιρείες. Οι καταθέσεις τους χρησιμοποιούνται πλέον για να αποσαφηνιστεί ποιος είχε τον πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων.
Η καταγγελία που άνοιξε τον δρόμο της έρευνας
Σημαντικό στοιχείο της υπόθεσης ήταν και η καταγγελία πρώην εργαζόμενης, η οποία διαπίστωσε ότι εμφανιζόταν στην Εφορία με εισοδήματα πολλαπλάσια από εκείνα που πραγματικά είχε λάβει. Σύμφωνα με την καταγγελία, ενώ λάμβανε 600 ευρώ τον μήνα, εμφανιζόταν να έχει εισπράξει περίπου 19.500 ευρώ σε μισθούς.
Η έρευνα στα φορολογικά και τραπεζικά στοιχεία αποκάλυψε, σύμφωνα με την πλευρά της εργαζόμενης, τρεις εταιρείες που δήλωναν τα εισοδήματα και άλλες εταιρείες που εμφανίζονταν να καταβάλλουν τη μισθοδοσία, με κοινό νόμιμο εκπρόσωπο έναν «αχυράνθρωπο». Η υπόθεση καταγγέλθηκε στην ΑΑΔΕ, στον e-ΕΦΚΑ, στην Επιθεώρηση Εργασίας και στην Οικονομική Αστυνομία.
Η εξέλιξη της έρευνας οδήγησε τελικά σε οκτώ συλλήψεις, μεταξύ των οποίων ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του, λογιστές, επιχειρηματίες και πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως «αχυράνθρωποι».
Οι κατηγορούμενοι έχουν ζητήσει και λάβει προθεσμία για τις απολογίες τους. Ο Φίλιππος Καμπούρης έχει δηλώσει δημόσια ότι είναι αθώος και ότι πρόκειται για «σκευωρία». Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, ενώ το βασικό ερώτημα της έρευνας είναι ποιος είχε τον πραγματικό έλεγχο πίσω από τα πρόσωπα που εμφανίζονταν επισήμως ως ιδιοκτήτες και διαχειριστές των εταιρειών.
