Εγκληματική οργάνωση που φέρεται να δρούσε τουλάχιστον από το 2019 με στόχο την παράνομη είσπραξη αγροτικών επιδοτήσεων μέσω ψευδών δηλώσεων προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξαρθρώθηκε έπειτα από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Κιλκίς, Αθήνα και Καβάλα. Η εκτιμώμενη ζημία σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.
Δεκαεπτά συλλήψεις και 317 ακόμη κατηγορούμενοι
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων και στελέχη της Υπηρεσίας Αντιμετώπισης Οργανωμένου Οικονομικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος με τη συνδρομή εξειδικευμένων αστυνομικών υπηρεσιών.
Συνελήφθησαν 17 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσά τους και τα έξι φερόμενα αρχηγικά στελέχη. Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οκτώ κατοικίες και δύο Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων.
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 317 άτομα. Σύμφωνα με την έρευνα, 302 φέρονται να έλαβαν παράνομα οικονομικές ενισχύσεις, ενώ 15 υπέβαλαν αιτήσεις που απορρίφθηκαν.
Οι κατηγορίες αφορούν εγκληματική οργάνωση, απάτη σχετική με επιχορηγήσεις, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και παραβάσεις της νομοθεσίας περί υπεύθυνων δηλώσεων.
Η μέθοδος δράσης της οργάνωσης
Η έρευνα ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2025 έπειτα από εισαγγελική παραγγελία. Οι Αρχές διαπίστωσαν ότι τα μέλη της οργάνωσης αξιοποιούσαν γνώσεις γύρω από τις διαδικασίες υποβολής Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης και κενά ελέγχου του συστήματος.
Η οργάνωση εντόπιζε επιλέξιμα αλλά αδήλωτα αγροτεμάχια σε διάφορες περιοχές της χώρας και τα εμφάνιζε ψευδώς στις αιτήσεις επιδότησης. Οι εκτάσεις δηλώνονταν ως μισθωμένες από τρίτους χωρίς να υπάρχει πραγματική μίσθωση ή νόμιμη κατοχή.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, περισσότεροι από 1.500 πολίτες εμφανίστηκαν ψευδώς ως εκμισθωτές αγροτεμαχίων. Σε πολλές περιπτώσεις οι φερόμενοι ιδιοκτήτες δεν είχαν ακίνητα στις δηλωμένες περιοχές ή δεν διέθεταν καθόλου σχετική περιουσία.
Παράλληλα διαπιστώθηκαν προσωρινές μεταβολές στοιχείων στο Ε9, με αγροτεμάχια να προστίθενται και στη συνέχεια να διαγράφονται με αιτιολογίες περί λανθασμένης καταχώρισης.
Αλλαγή τακτικής το 2025
Η έρευνα έδειξε ότι κατά το 2025 η οργάνωση διαφοροποίησε τον τρόπο δράσης της.
Ενώ προηγουμένως χρησιμοποιούνταν πολλοί διαφορετικοί εμφανιζόμενοι εκμισθωτές, στη συνέχεια τα αγροτεμάχια δηλώνονταν ως ιδιόκτητα ή μισθωμένα από ένα μόνο πρόσωπο, συνήθως συγγενικό ή μέλος της οργάνωσης.
Για την ενίσχυση της νομιμοφάνειας επισυνάπτονταν ηλεκτρονικά δικαιολογητικά που περιλάμβαναν λευκές σελίδες, ανυπόγραφα συμφωνητικά, έγγραφα άσχετα με τη διαδικασία, φωτοτυπημένες θεωρήσεις γνησίου υπογραφής και μισθωτήρια που εμφανίζονταν να έχουν συνταχθεί ακόμη και μετά τον θάνατο εκμισθωτών.
Διακριτοί ρόλοι και διαδρομή χρημάτων
Σύμφωνα με τις Αρχές, τα αρχηγικά μέλη είχαν τον σχεδιασμό και τον συντονισμό της δράσης, στρατολογούσαν νέα πρόσωπα, διαχειρίζονταν τραπεζικούς λογαριασμούς και φέρονται να προχωρούσαν σε νομιμοποίηση παράνομων εσόδων μέσω αγορών ακινήτων, οχημάτων και γεωργικού εξοπλισμού.
Τα βασικά μέλη παραχωρούσαν τραπεζικούς λογαριασμούς, πραγματοποιούσαν αναλήψεις μετρητών και διακινούσαν χρηματικά ποσά προς τα κεντρικά πρόσωπα του κυκλώματος.
Από την έρευνα προέκυψε ότι πολλοί εμπλεκόμενοι δεν είχαν καμία επαγγελματική σχέση με τον αγροτικό τομέα. Ανάμεσά τους καταγράφονται καθαρίστρια, οδηγοί φορτηγών, διανομείς, ανειδίκευτοι εργάτες και εργαζόμενοι στην εστίαση.
Εξετάστηκαν 59.307 τραπεζικές κινήσεις
Οι οικονομικοί ελεγκτές ανέλυσαν 126 τραπεζικούς λογαριασμούς και 59.307 τραπεζικές κινήσεις.
Σύμφωνα με τα ευρήματα, τα χρήματα των παράνομων επιδοτήσεων κατέληγαν αρχικά σε λογαριασμούς αιτούντων και στη συνέχεια μεταφέρονταν προς τα βασικά και αρχηγικά μέλη μέσω τραπεζικών συναλλαγών ή αναλήψεων μετρητών.
Από το 2022 και μετά, σύμφωνα με την έρευνα, χρησιμοποιούνταν όλο και περισσότερο τραπεζικοί λογαριασμοί προσώπων του πυρήνα της οργάνωσης ώστε να περιορίζονται οι εμφανείς διαδρομές χρήματος.
Οι Αρχές διαπίστωσαν επίσης ότι η οργάνωση αξιοποιούσε αδυναμίες ταυτοποίησης δικαιούχων σε συγκεκριμένο τραπεζικό ίδρυμα.
Κατασχέσεις μετρητών, οχημάτων και δεσμεύσεις λογαριασμών
Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν 302.825 ευρώ, 18 χρυσές λίρες, 12 αυτοκίνητα, ένα δίκυκλο, πέντε τρακτέρ, αγροτικό μηχάνημα, τραπεζικές κάρτες, 13 κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τάμπλετ και ψηφιακά μέσα αποθήκευσης.
Εντοπίστηκαν επίσης έγγραφα αγρομίσθωσης, σφραγίδες επιχειρήσεων, χειρόγραφες σημειώσεις με κωδικούς πρόσβασης τρίτων προσώπων και πλήθος εγγράφων που εξετάζονται στο πλαίσιο της υπόθεσης.
Παράλληλα δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί 26 φυσικών και νομικών προσώπων, τραπεζικές θυρίδες και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία εμπλεκομένων.
Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
