Στον οικονομικό εισαγγελέα αναμένεται να ανατεθεί η ποινική διερεύνηση σοβαρής υπόθεσης που αφορά τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, έπειτα από πολυσέλιδο πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Το πόρισμα, που ξεπερνά τις 60 σελίδες, έχει ήδη διαβιβαστεί στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και ανοίγει τον δρόμο για προκαταρκτική εξέταση σχετικά με ενδεχόμενη υπεξαίρεση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Δύο κακουργήματα στο κατηγορητήριο
Σύμφωνα με τα ευρήματα της Αρχής, περιγράφονται δύο κακουργηματικές πράξεις: υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Στο επίκεντρο της έρευνας φέρεται να βρίσκεται ο Γιάννης Παναγόπουλος, μαζί με ακόμη πέντε φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες, οι οποίες φέρονται να είχαν ενεργό ρόλο στην υλοποίηση των επίμαχων προγραμμάτων.
Η Αρχή αποδίδει στον πρόεδρο της ΓΣΕΕ κεντρικό ρόλο, υπό την ιδιότητά του ως προέδρου κέντρων πιστοποίησης, επισημαίνοντας ότι, βάσει των στοιχείων, είχε καθοριστικό λόγο στους διαγωνισμούς και στις αναθέσεις έργων.
Στο μικροσκόπιο η διαδρομή του χρήματος
Σε περίπτωση έναρξης προκαταρκτικής εξέτασης, η έρευνα θα επικεντρωθεί στις συμβάσεις ανάθεσης έργου, στη ροή των χρημάτων και στις τραπεζικές συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 2020-2025. Σύμφωνα με το πόρισμα, μέσω τραπεζικών λογαριασμών φέρεται να διακινήθηκε ποσό που προσεγγίζει τις 500.000 ευρώ, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων, ύψους περίπου 1,5 εκατ. ευρώ, φέρεται να καταβλήθηκε εκτός τραπεζικού συστήματος, «χέρι με χέρι».
Συνολικά, η Αρχή εκτιμά ότι οι ελεγχόμενοι φέρονται να αποκόμισαν περίπου 2 εκατ. ευρώ από τα επίμαχα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία, υλοποιήθηκαν από εταιρείες που λειτουργούσαν ως «οχήματα» για τη διακίνηση και απόκρυψη των χρημάτων.
Έλεγχος πόθεν έσχες και περιουσιακών στοιχείων
Παράλληλα με την εξέταση των χρηματοροών, αναμένεται να ελεγχθεί το «πόθεν έσχες» των εμπλεκομένων προσώπων, καθώς και η απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας. Στόχος της έρευνας είναι να διαπιστωθεί εάν η περιουσιακή τους κατάσταση συνάδει με τα δηλωθέντα εισοδήματα, στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω ποινικές ευθύνες.
Ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης της έρευνας
Αν και το πόρισμα αναφέρεται σε επτά συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο η έρευνα να επεκταθεί τόσο σε επιπλέον πρόσωπα όσο και σε άλλες εταιρείες. Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, ορισμένες από τις εμπλεκόμενες εταιρείες φέρονται να λειτούργησαν ως «οχήματα», γεγονός που εγείρει υποψίες για ύπαρξη ευρύτερου δικτύου με στόχο την απόκρυψη της πραγματικής διαδρομής του χρήματος.
Πολιτικές αντιδράσεις και στάση αναμονής
Τα πολιτικά κόμματα τηρούν, προς το παρόν, στάση αναμονής, δηλώνοντας ότι αναμένουν τα αποτελέσματα της ενδελεχούς έρευνας της Δικαιοσύνης. Κοινός τόπος στις τοποθετήσεις τους είναι η ανάγκη πλήρους διαλεύκανσης της υπόθεσης, διαφάνειας και απόδοσης ευθυνών, χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις.
Η παραίτηση Στρατινάκη και οι διαψεύσεις
Μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, η πρώην γενική γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, Άννα Στρατινάκη, ανακοίνωσε ότι δεν θα αναλάβει τη θέση της υποδιοικήτριας της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς. Σε δημόσια τοποθέτησή της έκανε λόγο για συκοφαντικά δημοσιεύματα, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε καμία αρμοδιότητα στη διαχείριση των κονδυλίων κατάρτισης.
Την ίδια στιγμή, οποιαδήποτε ποινική εμπλοκή αρνούνται ο Ανδρέας Γεωργίου, ιδιοκτήτης εταιρείας κυβερνοασφάλειας, καθώς και ο δημοσιογράφος Γιώργος Κακούσης. Ο τελευταίος εμφανίζεται ως βασικός μέτοχος ετερόρυθμης εταιρείας επικοινωνίας, ενώ από την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου ανεστάλη η συμβατική του σχέση με την ΕΡΤ, με απόφαση του γενικού διευθυντή Ενημέρωσης. Και οι δύο υποστηρίζουν ότι οι συναλλαγές τους ήταν νόμιμες, διαφανείς και άσχετες με δραστηριότητες κατάρτισης.
Τα επόμενα βήματα της Δικαιοσύνης
Θεωρείται δεδομένο ότι τα επόμενα 24ωρα θα ανοίξει επισήμως ο κύκλος της ποινικής διερεύνησης, με τη δικογραφία να αναλαμβάνει ο οικονομικός εισαγγελέας. Οι εμπλεκόμενοι αναμένεται να κληθούν να δώσουν εξηγήσεις για τα οικονομικά τους στοιχεία, ενώ η έρευνα θα κρίνει εάν στοιχειοθετείται η τέλεση των κακουργημάτων που περιγράφονται στο πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.
