Στο στάδιο της ποινικής αξιολόγησης περνά πλέον η υπόθεση που ερεύνησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος σχετικά με οικονομικές δραστηριότητες στη ΓΣΕΕ, μετά την ολοκλήρωση μιας πολύμηνης και πολυσύνθετης έρευνας. Το πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής διαβιβάστηκε στις αρχές της εβδομάδας στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δικαστική διερεύνηση αδικημάτων κακουργηματικού χαρακτήρα.
Δέσμευση λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων
Την Τρίτη υπεγράφη η πράξη δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών έξι φυσικών προσώπων, καθώς και των εταιρικών λογαριασμών που συνδέονται με αυτά. Παράλληλα, δεσμεύθηκαν οι λογαριασμοί έξι εταιρειών που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, καθώς και δύο ακίνητα. Την ίδια ημέρα, το πλήρες πόρισμα της Αρχής διαβιβάστηκε επισήμως στην Εισαγγελία της Αθήνας.
Ανοιχτό το ενδεχόμενο της Οικονομικής Εισαγγελίας
Οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν το υλικό της δικογραφίας προκειμένου να αποφασίσουν ποια υπηρεσία θα αναλάβει τη συνέχιση της έρευνας. Παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο διαβίβασης της υπόθεσης στην Οικονομική Εισαγγελία, καθώς το ελεγχόμενο ποσό –ύψους περίπου 2 έως 2,1 εκατ. ευρώ– αφορά κυρίως εθνικούς πόρους και σε μικρότερο βαθμό ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. Δικαστικές πηγές επισημαίνουν ότι η Οικονομική Εισαγγελία διαθέτει την απαραίτητη εξειδίκευση για την ανίχνευση σύνθετων χρηματικών ροών.
Στο επίκεντρο συμβάσεις, αναθέσεις και τραπεζικές κινήσεις
Η έρευνα επικεντρώνεται σε τραπεζικούς λογαριασμούς, συμβάσεις, αναθέσεις έργων και κάθε στοιχείο που αφορά τη σχέση πέντε ελεγχόμενων προσώπων με νομικά πρόσωπα της ΓΣΕΕ, καθώς και με τον πρόεδρο της Συνομοσπονδίας, Γιάννη Παναγόπουλο. Στόχος των Αρχών είναι να αποσαφηνιστεί η ακριβής φύση των συναλλαγών και ο ρόλος κάθε εμπλεκόμενου προσώπου.
Τα επιμορφωτικά προγράμματα και οι «εταιρείες-κέλυφη»
Σύμφωνα με το πόρισμα, η έρευνα αφορά την περίοδο 2020–2025, κατά την οποία υλοποιήθηκαν επτά επιμορφωτικά προγράμματα συνολικού ύψους 73 εκατ. ευρώ. Τα έργα φέρεται να ανατέθηκαν είτε με απευθείας αναθέσεις είτε μέσω διαγωνισμών, στους οποίους, σύμφωνα με τους ελεγκτές, πρόεδρος της επιτροπής ήταν και πάλι ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ. Οι αναθέσεις κατέληγαν εναλλάξ σε έξι εταιρείες που, κατά το πόρισμα, δεν διέθεταν επαρκή υποδομή, προσωπικό ή σχετική επιχειρηματική δραστηριότητα για την υλοποίηση τέτοιων έργων.
Η ροή του χρήματος και οι αναλήψεις μετρητών
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη διακίνηση των χρηματικών ποσών. Από το συνολικό ποσό που ελέγχεται, μόνο περίπου 577.000 ευρώ φαίνεται να διακινήθηκαν διατραπεζικά προς τις έξι εταιρείες για υπηρεσίες επικοινωνίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων ή εκτυπώσεων. Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων φέρεται, σύμφωνα με τους ελεγκτές, να διακινήθηκε σε μετρητά, «χέρι με χέρι», ενώ καταγράφηκαν και εκτεταμένες αναλήψεις που ξεπερνούν το 1,5 εκατ. ευρώ, καθώς και μεταφορές σε ατομικούς λογαριασμούς χωρίς εμφανή νόμιμη αιτιολογία.
Τα πρόσωπα που ερευνώνται και οι αντιδράσεις
Στο στόχαστρο της έρευνας βρίσκεται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, καθώς και άλλα πέντε πρόσωπα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται ο δημοσιογράφος Γιώργος Κακούσης, του οποίου η σύμβαση με την ΕΡΤ ανεστάλη, καθώς και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της επικοινωνίας, της εκτύπωσης, της διοργάνωσης συνεδρίων και της κυβερνοασφάλειας. Ορισμένοι από τους ελεγχόμενους έχουν ήδη προχωρήσει σε δημόσιες δηλώσεις, υποστηρίζοντας ότι οι συναλλαγές τους ήταν νόμιμες, διαφανείς και αφορούσαν πραγματικό έργο.
Παραιτήσεις και πολιτικές προεκτάσεις
Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η παραίτηση της πρώην γενικής γραμματέως του Υπουργείου Εργασίας, Άννας Στρατινάκη, η οποία επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους. Παρότι δεν ελέγχεται στο πλαίσιο της υπόθεσης, έγινε γνωστό ότι η απόφασή της συνδέεται με προσωπική σχέση με έναν εκ των ελεγχόμενων προσώπων, γεγονός που την οδήγησε και στην απόσυρσή της από θέση σε ανεξάρτητη αρχή.
Τα επόμενα βήματα της δικαστικής έρευνας
Μετά την αξιολόγηση της δικογραφίας, αναμένεται η έναρξη ποινικής έρευνας για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα. Στο επόμενο στάδιο θα κληθούν μάρτυρες για καταθέσεις, ενώ τα έξι ελεγχόμενα πρόσωπα θα δώσουν ανωμοτί εξηγήσεις, καθώς οι δικαστικές Αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν πλήρως το δίκτυο συμβάσεων, χρηματοδοτήσεων και χρηματικών ροών γύρω από τη ΓΣΕΕ.
