NewsEdit Με εντολή του επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύτηκαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία πέντε εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στην εμπορία πετρελαιοειδών.
Η κίνηση εντάσσεται στο πλαίσιο εφαρμογής των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας και αφορά εταιρείες που φέρεται να ελέγχονται από το ίδιο αλλοδαπό πρόσωπο, με πακιστανική και καναδική υπηκοότητα, το οποίο δεν διαμένει στη χώρα και συνδέεται με το ρωσικό καθεστώς.
Ποιοι βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Αρχής
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι πέντε εταιρείες δεν ανήκουν στον πυρήνα των γνωστών μεγάλων ομίλων πετρελαιοειδών που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά. Πρόκειται για επιχειρήσεις που λειτουργούν σε επιμέρους κρίκους της αλυσίδας εμπορίας, οι οποίες ωστόσο εμφανίζονται να συγκροτούν ένα ενιαίο εταιρικό σχήμα, υπό τον έλεγχο του ίδιου φυσικού προσώπου.
Η ταυτότητα και οι διεθνείς διασυνδέσεις του ελεγχόμενου προσώπου αποτέλεσαν κρίσιμο στοιχείο για την ενεργοποίηση των προβλεπόμενων μηχανισμών δέσμευσης, καθώς –σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής– συνδέεται με συμφέροντα που εμπίπτουν στο καθεστώς των κυρώσεων που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.
Τι ακριβώς δεσμεύτηκε
Η απόφαση της Αρχής είναι συνολική και εκτεταμένη. Δεσμεύτηκαν:
- Όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί των πέντε εταιρειών
- Το σύνολο των περιουσιακών τους στοιχείων
- Εγκαταστάσεις και ακίνητα
- Οχήματα και λοιπός εξοπλισμός
Η δέσμευση σημαίνει ότι τα περιουσιακά αυτά στοιχεία δεν μπορούν να μεταβιβαστούν, να εκποιηθούν ή να χρησιμοποιηθούν για συναλλαγές, έως ότου ολοκληρωθεί ο έλεγχος και ληφθούν οι τελικές αποφάσεις από τις αρμόδιες αρχές.
Στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας
Η ενέργεια της Ανεξάρτητης Αρχής δεν αποτελεί μεμονωμένη πρωτοβουλία, αλλά εντάσσεται στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο εφαρμογής των κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Οι κυρώσεις αυτές δεν περιορίζονται μόνο σε κρατικές δομές ή μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, αλλά επεκτείνονται και σε φυσικά πρόσωπα ή εταιρικά σχήματα που θεωρείται ότι λειτουργούν ως δίκτυα οικονομικής υποστήριξης ή διαχείρισης κεφαλαίων συνδεδεμένων με το ρωσικό καθεστώς.
Στο πλαίσιο αυτό, οι εθνικές αρχές των κρατών-μελών της ΕΕ καλούνται να εντοπίζουν, να δεσμεύουν και να παγώνουν περιουσιακά στοιχεία που εμπίπτουν στις σχετικές αποφάσεις, ανεξαρτήτως του αν οι εταιρείες έχουν έδρα ή δραστηριότητα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο ρόλος της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Η Ανεξάρτητη Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος έχει τα τελευταία χρόνια αναβαθμισμένο ρόλο, τόσο σε υποθέσεις φοροδιαφυγής και οικονομικού εγκλήματος όσο και στην εφαρμογή διεθνών και ευρωπαϊκών κυρώσεων. Υπό την ηγεσία του Χαράλαμπου Βουρλιώτη, η Αρχή αξιοποιεί τραπεζικά δεδομένα, διασυνοριακές πληροφορίες και συνεργασίες με αντίστοιχους ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς.
Στην προκειμένη περίπτωση, οι έλεγχοι φέρεται να αποκάλυψαν ένα πλέγμα εταιρικών σχέσεων και ροών χρήματος που κρίθηκε ότι εμπίπτει στο καθεστώς των κυρώσεων, οδηγώντας στη λήψη του μέτρου της άμεσης δέσμευσης.
Πρόβλεψη για την προστασία των εργαζομένων
Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο γεγονός ότι η Αρχή θα λάβει μέριμνα για τους εργαζόμενους των πέντε εταιρειών. Όπως διευκρινίζεται, προβλέπεται η απελευθέρωση των απολύτως αναγκαίων κεφαλαίων, ώστε να καταβληθούν οι μισθοί και να καλυφθούν οι λοιπές νόμιμες απαιτήσεις των εργαζομένων.
Η πρόβλεψη αυτή εντάσσεται στη λογική διαχωρισμού της ευθύνης των εταιρικών σχημάτων και των ελεγχόμενων προσώπων από τα δικαιώματα των εργαζομένων, οι οποίοι δεν πρέπει να βρεθούν όμηροι των ερευνών ή των κυρώσεων.