NewsEdit Στη φυλακή οδηγούνται πέντε από τους εννέα πρώτους κατηγορούμενους που απολογήθηκαν στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης η οποία, σύμφωνα με τη δικογραφία, διαχειριζόταν περισσότερες από 370 εικονικές εταιρείες και αποκόμιζε παράνομο περιουσιακό όφελος σχεδόν 5 εκατομμυρίων ευρώ.
Η υπόθεση, που αποκαλύφθηκε μετά από πολύμηνη έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις φορολογικής απάτης των τελευταίων ετών.
Οι απολογίες των πρώτων εννέα κατηγορουμένων ενώπιον του 32ου ανακριτή ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα, έπειτα από διαδικασία που διήρκεσε πάνω από 12 ώρες. Μετά την απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή, κρίθηκαν προφυλακιστέοι ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος –ένας 52χρονος πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας της Δυτικής Αττικής– ο αδελφός του, δημοτικός υπάλληλος, καθώς και τρία ακόμη πρόσωπα που, κατά την κατηγορία, είχαν ρόλο-κλειδί στη διαχείριση των εικονικών εταιρειών. Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ ένας εξ αυτών τραυματίστηκε πέφτοντας από τα σκαλιά του δικαστικού μεγάρου λίγο μετά την απολογία του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ.
Κατηγορίες-φωτιά και ισχυρισμοί αθωότητας
Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει βαρύτατες κατηγορίες για συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του Δημοσίου, έκδοση και αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων μεγάλης αξίας, φοροδιαφυγή, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, ακόμη και παράνομη κατοχή όπλων.
Ο 52χρονος φερόμενος αρχηγός αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες. Στο πολυσέλιδο υπόμνημά του δηλώνει ότι ουδέποτε είχε σχέση με τις εταιρείες που εμφανίζονται να ελέγχονται από εκείνον και κάνει λόγο για «αβάσιμες και έωλες κατηγορίες». Υποστηρίζει ότι είναι ιδιοκτήτης νόμιμης επιχείρησης παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και ότι η Οικονομική Αστυνομία δεν εντόπισε ούτε παράνομα χρήματα ούτε ύποπτους τραπεζικούς λογαριασμούς. «Δεν μου έχει καταλογιστεί ούτε ένα ευρώ φορολογικής οφειλής», σημειώνει χαρακτηριστικά, αποδίδοντας την εμπλοκή του σε «εσφαλμένες εντυπώσεις και προσωπικές στοχοποιήσεις».
Ο μηχανισμός της απάτης: Εταιρείες-φαντάσματα και “αχυράνθρωποι”
Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, το κύκλωμα λειτουργούσε μεθοδικά και με υψηλό επίπεδο οργάνωσης. Από το 2023 έως το 2025 ίδρυσε και διαχειριζόταν εκατοντάδες «εικονικές» εταιρείες, με κοινά χαρακτηριστικά: δηλωμένες έδρες σε ανύπαρκτα ή εγκαταλελειμμένα κτίρια, έλλειψη εργαζομένων και τραπεζικών λογαριασμών, καθώς και ανυπαρξία οποιασδήποτε εμπορικής δραστηριότητας.
Οι εταιρείες αυτές, καταχωρημένες κανονικά στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, χρησιμοποιούνταν για την έκδοση ψεύτικων τιμολογίων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «MyData» της ΑΑΔΕ, δίνοντας επίφαση νομιμότητας σε ανύπαρκτες συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο, τα μέλη της οργάνωσης αιτούνταν παράνομα επιστροφές ΦΠΑ και παρακρατηθέντων φόρων από το Δημόσιο, εμφανίζοντας ψευδείς ζημίες ή υπέρογκα έξοδα.
Για να διατηρούν τη μυστικότητα της δράσης τους, οι εγκέφαλοι του κυκλώματος άλλαζαν τακτικά τους «διαχειριστές» των εταιρειών – τα γνωστά «αχυρανθρωπάκια» – και ίδρυαν συνεχώς νέες επιχειρήσεις, ώστε να αντικαθιστούν όσες εντοπίζονταν σε φορολογικούς ελέγχους.
Τα ευρήματα της Αστυνομίας
Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την 1η Οκτωβρίου σε σπίτια, λογιστικά γραφεία και επαγγελματικούς χώρους αποκάλυψε το εύρος του κυκλώματος. Οι έρευνες επεκτάθηκαν ακόμη και σε κελί κρατουμένου σε σωφρονιστικό κατάστημα και σε γραφεία ποδοσφαιρικής ομάδας.
Κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 500.000 ευρώ σε μετρητά, τραπεζικές επιταγές, δεκάδες βιβλιάρια συναλλαγών, σφραγίδες εταιρειών, λογιστικά αρχεία, αλλά και όπλα – δύο περίστροφα, ένα κυνηγετικό τυφέκιο και ένα μαχαίρι τύπου στιλέτο. Βρέθηκαν επίσης τραπεζικές κάρτες, 652 δολάρια και 32 λίρες Αγγλίας. Τα ψηφιακά πειστήρια έχουν σταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω ανάλυση.
Ένα σύστημα που απομυζά το Δημόσιο
Η υπόθεση αποκαλύπτει όχι μόνο την ευρηματικότητα των κυκλωμάτων φοροδιαφυγής, αλλά και τα κενά ελέγχου στο ελληνικό φορολογικό σύστημα. Μέσα από τις «εικονικές» συναλλαγές, το Δημόσιο στερήθηκε, σύμφωνα με τη δικογραφία, πάνω από 12 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, σχεδόν 5 εκατομμύρια αποτελούν παράνομο όφελος των δραστών, ενώ περίπου 3,7 εκατομμύρια αφορούν εκκρεμείς επιστροφές φόρων που δεν πρόλαβαν να εισπραχθούν.
Το κύκλωμα φαίνεται να αξιοποίησε στο έπακρο τις δυνατότητες των ηλεκτρονικών εφαρμογών της ΑΑΔΕ, χρησιμοποιώντας πραγματικούς ΑΦΜ, τραπεζικούς λογαριασμούς-βιτρίνες και δικτύωση με λογιστές που είχαν, σύμφωνα με τις αρχές, ποινικό παρελθόν. Ορισμένες από τις εικονικές εταιρείες φέρονται να εξέδωσαν τιμολόγια ακόμη και προς υπαρκτές επιχειρήσεις, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να μειώσουν τεχνητά τα φορολογητέα κέρδη τους.
Το επόμενο στάδιο της έρευνας
Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να εντοπίσουν το πλήρες οικονομικό αποτύπωμα του κυκλώματος και να διαπιστώσουν εάν εμπλέκονται δημόσιοι λειτουργοί ή στελέχη φορολογικών υπηρεσιών. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να κληθούν εκ νέου σε απολογία για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, όταν ολοκληρωθεί η οικονομική πραγματογνωμοσύνη.
Το σκάνδαλο, πέρα από τις ποινικές του διαστάσεις, αναδεικνύει τη διαχρονική αδυναμία του κράτους να ελέγξει αποτελεσματικά τη δημιουργία και λειτουργία εταιρειών-φαντασμάτων. Η υπόθεση των 370 εικονικών εταιρειών λειτουργεί ως καμπανάκι για την ανάγκη θεσμικής θωράκισης, διασύνδεσης των βάσεων δεδομένων και ενίσχυσης των ελέγχων σε πραγματικό χρόνο.
Η δικαιοσύνη μπροστά σε μια νέα πρόκληση
Καθώς οι απολογίες των υπολοίπων οκτώ κατηγορουμένων συνεχίζονται, η Δικαιοσύνη καλείται να διερευνήσει όχι μόνο τις προσωπικές ευθύνες, αλλά και τα θεσμικά ελλείμματα που επέτρεψαν τη δράση ενός τόσο εκτεταμένου κυκλώματος. Το ζητούμενο, όπως παραδέχονται αρμόδιες πηγές, είναι να μη μείνει η υπόθεση στα στενά όρια της τιμωρίας των ενόχων, αλλά να οδηγήσει σε πραγματικές τομές στον τρόπο που το Δημόσιο παρακολουθεί και ελέγχει τη ροή του χρήματος.
Η υπόθεση των εικονικών εταιρειών είναι, τελικά, κάτι περισσότερο από ένα ακόμη σκάνδαλο φοροδιαφυγής: είναι καθρέφτης μιας παθογένειας που επανέρχεται διαρκώς – της οργανωμένης παραοικονομίας που, πίσω από νόμιμες ταμπέλες και «καθαρές» συναλλαγές, απομυζά τα δημόσια έσοδα και υπονομεύει τη διαφάνεια στην αγορά.
- Φορολογική απάτη-μαμούθ με 370 εικονικές εταιρείες: Στη φυλακή ο αρχηγός και τέσσερις συνεργοί του
- Άδωνις Γεωργιάδης: «Η Κωνσταντοπούλου έχει επενδύσει πολιτικά και οικονομικά στην υπόθεση των Τεμπών»
- Μητσοτάκης: «Άμεση απελευθέρωση των ομήρων – Η Ελλάδα έτοιμη να συμβάλει για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα»
- Bitcoin σε ιστορικό υψηλό: Ράλι ανόδου και νέο ρεκόρ στα 125.245 δολάρια
- Γιάννης Τσιπουρίδης / Η παγίδα του Net Zero