NewsEdit Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εντόπισε ένα εκτεταμένο κύκλωμα χρηματικών καταθέσεων μέσω στοιχηματικών εταιρειών, με συμμετοχή ανώτατων δημόσιων υπαλλήλων και ποσά που φτάνουν μέχρι και το 1 εκατ. ευρώ.
Οι υψηλόβαθμοι υπάλληλοι και το μοτίβο δράσης
Στο μικροσκόπιο των ελεγκτών βρέθηκαν περίπου 200 παίκτες, μεταξύ των οποίων διευθυντές και προϊστάμενοι υπουργείων και δημοσίων υπηρεσιών. Σύμφωνα με την έρευνα, οι εμπλεκόμενοι άνοιγαν λογαριασμό σε νόμιμη στοιχηματική εταιρεία, έπαιζαν μεγάλα χρηματικά ποσά και χρησιμοποιούσαν προσωπικούς κωδικούς για να καταθέτουν χρήματα μέσω πρακτόρων σε βενζινάδικα, ψιλικατζίδικα και μίνι μάρκετ.
Η μέθοδος: από μετρητά σε τραπεζικό λογαριασμό
Η διαδικασία γινόταν με τον εξής τρόπο: ο παίκτης παρέδιδε μετρητά στον πράκτορα, τα οποία κατατίθεντο στον παικτικό λογαριασμό του στην εταιρεία στοιχημάτων. Στη συνέχεια, τα χρήματα μεταφέρονταν στον προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη, εμφανιζόμενα ως κέρδη από τα παιχνίδια. Με αυτόν τον τρόπο κεφάλαια αδιευκρίνιστης προέλευσης αποκτούσαν νομιμοφανή κάλυψη.
Το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Η Αρχή διαπίστωσε ότι η μέθοδος αυτή επέτρεπε τη νομιμοποίηση ύποπτων κεφαλαίων. Οι πελάτες-παίκτες, ανοίγοντας λογαριασμούς μέσω διαδικτύου, λάμβαναν μοναδικό κωδικό για να καταθέτουν μετρητά στα πρακτορεία συνεργαζόμενων εταιρειών. Τα χρήματα αυτά, ανεξαρτήτως της αρχικής προέλευσής τους, μεταφέρονταν μετά σε τραπεζικούς λογαριασμούς, δημιουργώντας την εικόνα νόμιμων κερδών.
Η επέμβαση των εποπτικών αρχών
Η Αρχή ενημέρωσε την Επιτροπή Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων, η οποία είναι αρμόδια για τον έλεγχο των τυχερών παιγνίων, προκειμένου να προχωρήσει στις δικές της ενέργειες για την υπόθεση. Η έρευνα βασίστηκε στη σύγκριση των φορολογικών δηλώσεων των εμπλεκομένων με τα μεγάλα ποσά που παιζόταν, αποκαλύπτοντας ότι τα εισοδήματα αυτά δεν μπορούσαν να δικαιολογηθούν από νόμιμες πηγές.