NewsEdit Στο μικροσκόπιο δέκα πρόσωπα – Στόχος η πλήρης χαρτογράφηση παράνομων επιδοτήσεων
Κλιμάκιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος βρέθηκε από νωρίς το πρωί στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, προχωρώντας σε εκτεταμένο έλεγχο αρχείων, εγγράφων και ψηφιακών δεδομένων που αφορούν περίπου δέκα συγκεκριμένα πρόσωπα. Η έρευνα εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης υπόθεσης για παράνομες κοινοτικές επιδοτήσεις, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
«Θα πάρετε όλα τα στοιχεία»
Η εντολή του επικεφαλής της Αρχής και πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, προς τους ελεγκτές ήταν σαφής: να μη φύγουν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αν δεν έχουν συγκεντρώσει κάθε διαθέσιμο στοιχείο που αφορά τα πρόσωπα-στόχους.
Η σημερινή έφοδος αποτελεί το δεύτερο κύμα στοχευμένων ελέγχων, το οποίο εστιάζει κυρίως σε πρόσωπα με δραστηριότητα στη Θεσσαλία. Ανάμεσά τους περιλαμβάνεται και άτομο που έχει πολιτευτεί με τη Νέα Δημοκρατία, στοιχείο που έχει εντείνει το πολιτικό και δημοσιογραφικό ενδιαφέρον.
Έλεγχος νόμιμων και παράνομων επιδοτήσεων
Το κλιμάκιο της Αρχής συγκεντρώνει τόσο φυσικά όσο και ψηφιακά δεδομένα για να προχωρήσει σε αυτοτελείς ελέγχους, προκειμένου να διαπιστώσει αν οι επιδοτήσεις που έλαβαν οι ελεγχόμενοι ήταν νόμιμες ή αν υποκρύπτονται σοβαρότερα αδικήματα, όπως το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Σε περίπτωση που εντοπιστούν ενδείξεις «ξεπλύματος» – μέσω τραπεζικών συναλλαγών, αγοράς πολυτελών οχημάτων ή πολυτελούς διαβίωσης που δεν συνάδει με τα δηλωθέντα εισοδήματα – η Αρχή είναι έτοιμη να προχωρήσει στη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων, όπως τραπεζικοί λογαριασμοί, θυρίδες και ακίνητα.
Στους Ευρωπαίους εισαγγελείς τα ευρήματα
Όπως προβλέπεται, τυχόν ευρήματα που θα προκύψουν από την έρευνα θα διαβιβαστούν στους Ευρωπαίους εισαγγελείς, ώστε να αξιολογηθούν ποινικά και να διερευνηθεί η περαιτέρω δικαστική τους αξιοποίηση.
- Βάραγγοι: Πολεμιστές, προστάτες και τυχοδιώκτες
- Επαναπατρισμός 86 ελληνικών αρχαιοτήτων από ιδιώτη συλλέκτη
- Η Παλαιστινιακή σημαία υψώθηκε στο Λονδίνο μετά την αναγνώριση από τη Βρετανία
- Βήμα-βήμα η διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου – Καταβολή έως τέλος Νοεμβρίου
- Φήμες για δηλητηρίαση του Μπασάρ αλ Άσαντ στη Μόσχα