NewsEdit Έρευνα και πορίσματα της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων
Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, υπό τον πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, ολοκλήρωσε δύο πολυσέλιδα πορίσματα αναφορικά με παράνομες επιδοτήσεις αγροκτηνοτρόφων της Θεσσαλίας μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα πορίσματα διαβιβάστηκαν στους Ευρωπαίους εισαγγελείς για περαιτέρω ποινικές ενέργειες, δεδομένου ότι ήδη πραγματοποιούνται προκαταρκτικές έρευνες στην Ευρώπη.
Παράνομες επιδοτήσεις και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων
Ένας εκ των δύο αγροκτηνοτρόφων έλαβε παράνομες επιδοτήσεις ύψους 1.400.000 ευρώ κατά την πενταετία 2019-2024, ενώ ο δεύτερος έλαβε παράνομες επιδοτήσεις 300.000 ευρώ την τετραετία 2020-2024. Ο κ. Βουρλιώτης δέσμευσε όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων όπου βρέθηκαν και κρυπτονομίσματα, αγροτεμαχίων, ακινήτων, καθώς και πολυτελών αυτοκινήτων.
Εξαπατήσεις και ξέπλυμα χρήματος
Οι έρευνες της Αρχής αποκάλυψαν πως οι δύο αγροκτηνοτρόφοι φέρονται να έχουν διαπράξει το κακουργηματικό αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Ένας από αυτούς, παρά το ότι διαμένει στη Θεσσαλία, υπέβαλε την αίτηση για επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο Ρέθυμνο Κρήτης, εκμεταλλευόμενος ευκολότερη πρόσβαση εκεί. Οι επιδοτήσεις λαμβάνονταν σε μετρητά και στη συνέχεια επενδύονταν σε διάφορους τομείς, όπως σε αγροτεμάχια με φωτοβολταϊκά πάνελ.
Συνεργασία με Ευρωπαίους εισαγγελείς και επόμενοι έλεγχοι
Η Αρχή και ο κ. Βουρλιώτης συνεχίζουν σε συνεργασία με Ευρωπαίους εισαγγελείς τους στοχευμένους ελέγχους για πρόσωπα που έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και για όσους συνέδραμαν ή αδράνησαν, ώστε να διατηρηθεί το σκάνδαλο σε εξέλιξη επί σειρά ετών.
Η υπόθεση αυτή αναδεικνύει τη σοβαρότητα των παρατυπιών σε επιδοτήσεις αλλά και τη συντονισμένη προσπάθεια των αρχών για την αντιμετώπιση τέτοιων οικονομικών εγκλημάτων.
- Κλιμακώνεται η σύγκρουση Τραμπ–ΜΜΕ μετά τη σεξιστική επίθεση σε δημοσιογράφο του Bloomberg
- Η Euronext αποκτά το Χρηματιστήριο Αθηνών: Μια στρατηγική επένδυση που αλλάζει τον χάρτη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς
- Το «Πορτρέτο της Elisabeth Lederer» πωλήθηκε στην τιμή – ρεκόρ των 236,4 εκ. δολ
- COP30: Η «συνάντηση της αλήθειας»
- Συμφωνία ΗΠΑ–Σαουδικής Αραβίας: Μεγαλεπήβολες εξαγγελίες, αβέβαιο αποτέλεσμα