Τα 13,5 εκατ. έγγραφα, από δικηγορική εταιρεία στις Βερμούδες που ειδικεύεται στις offshore επενδύσεις, αναλύθηκαν από τη Διεθνή Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων- μεταξύ άλλων μετέχουν οι εφημερίδες Le Monde, Suddeutsche Zeitung, New York Times, Guardian και το BBC- και τώρα ήρθαν στο φως της δημοσιότητας.
Μεταξύ άλλων αυτά αποκαλύπτουν σύμφωνα με τον Guardian:
Εκατομμύρια λίρες του ταμείου που διαχειρίζεται την περιουσία της βασίλισσας Ελισάβετ έχουν επενδυθεί στα νησιά Κέιμαν. Επίσης κάποια από τα χρήματά της προέρχονται από επιχείρηση που κατηγορείται ότι εκμεταλλεύεται φτωχές οικογένειες και ευάλωτους ανθρώπους.
Εκτεταμένες offshore συναλλαγές υπουργών, συμβούλων και δωρητών του Ντόναλντ Τραμπ. Μεταξύ άλλων, σημαντικές πληρωμές από εταιρεία της οποίας συνιδιοκτήτης είναι ο γαμπρός του Βλαντιμίρ Πούτιν.
Το Twitter και το Facebook έλαβαν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια επενδύσεων που τα ίχνη τους οδηγούν σε ρωσικούς κρατικούς οικονομικούς θεσμούς.
Ο οικονομικός διαχειριστής του πρωθυπουργού του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, διαχειριζόταν τραστ φοροδιαφυγής στα νησιά Κέιμαν.
Μεγάλη φοροδιαφυγή από πολυεθνικές, ανάμεσά τους η Nike και η Apple.
Μεγάλα ονόματα της τηλεόρασης και του κινηματογράφου προστατεύουν τον πλούτο τους μέσω πλειάδας offshore.
Δύο Ρώσοι δισεκατομμυριούχοι χρησιμοποίησαν ένα σύνθετο δίκτυο offshore για να αποκτήσουν μετοχές των ποδοσφαιρικών ομάδων Αρσεναλ και Εβερτον.
Για να γίνουν αυτές οι αποκαλύψεις περισσότεροι από 380 δημοσιογράφοι ερευνούσαν επί ένα χρόνο τα στοιχεία, τα οποία εκτείνονται σε βάθος 7 δεκαετιών.
Περίπου ενάμιση χρόνο μετά τη διαρροή των «Panama Papers», μια νέα διαρροή, τα «Paradise Papers» έρχεται να ταράξει τα νερά αφού ρίχνει φως στον μυστικό κόσμο των υπεράκτιων οικονομικών κέντρων της υφηλίου.
Tα έγγραφα αποκαλύπτουν πώς οι ισχυροί και οι πλούσιοι, συμπεριλαμβανομένης και της Βασίλισσας Ελισάβετ, επενδύουν κρυφά τεράστιες ποσότητες μετρητών σε παράκτιους φορολογικούς παραδείσους.
Τα ντοκουμέντα αποκαλύπτουν πως ακόμα και ο γραμματέας του εμπορίου του Donald Trump φέρεται να έχει συμμετοχή σε μια επιχείρηση που συμμετέχουν Ρώσοι.
Ποιοι εμπλέκονται
Η διαρροή, που ονομάστηκε «Papers Paradise», περιέχει 13,4 εκατομμύρια έγγραφα, κυρίως από μία κορυφαία εταιρεία στην υπεράκτια χρηματοδότηση.Παράλληλα με το ΒΒC, τις διαρροές αυτές ερευνούν σχεδόν 100 ομάδες μέσων ενημέρωσης ανά τον κόσμο.
Οι αποκαλύψεις των Paradise Papers για τους φορολογικούς παραδείσους και τις offshore επενδύσεις δημοσιεύθηκαν πριν από λίγη ώρα από 95 μέσα ενημέρωσης σε ολόκληρο τον κόσμο που συνεργάζονται με τη Διεθνή Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων, ανάμεσά τους οι εφημερίδες Le Monde, Suddeutsche Zeitung, New York Times, The Guardian.
Για ποιες αποκλειστικότητες μιλάμε;
Eπειδή διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα ανακοίνωσαν πως διεκδικούν την αποκλειστικότητα των διαρροών για τα «Paradise Papers», εξηγούμε σε όλους τους χρήστες του ελληνικού διαδικτύου πως όλα τα alert προήλθαν από το βρετανικό BBC και το zougla.gr αναπαράγει τις αναρτήσεις του βρετανικού αυτού δημοσιογραφικού ιδρύματος. Ως εκ τούτου κάθε ιδιοποίηση αποκλειστικότητας από ελληνικά μέσα ενημέρωσης αποτελούν μάλλον παράφραση της ιστορίας.
Tα έγγραφα ελήφθησαν από τη γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung
Όπως συνέβη και με τα Panama Papers, τα έγγραφα ελήφθησαν από τη γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung, η οποία κάλεσε τη Διεθνή Κοινοπραξία Διερευνητικών Δημοσιογράφων (ICIJ) να επιβλέπει την έρευνα.
Οι αποκαλύψεις αυτές αποτελούν μόνο ένα μικρό μέρος των στοιχείων που υπάρχουν που θα εκθέσουν τις φορολογικές και οικονομικές υποθέσεις ορισμένων εκατοντάδων ανθρώπων και εταιρειών, μερικές μάλιστα με ισχυρές συνδέσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Τα αρχεία που προέρχονται από την δικηγορική εταιρεία Appleby και τις θυγατρικές της σε γνωστά υπεράκτια κέντρα μυστικότητας ανέρχονται σε σχεδόν 7 εκατομμύρια και σε αυτά περιλαμβάνονται μηνύματα email, συμβάσεις δανειοδότησης, τραπεζικές δηλώσεις και άλλα στοιχεία που αφορούν τουλάχιστον 25.000 offshore εταιρείες οι οποίες συνδέονται ή συνδέονταν με ανθρώπους από 180 χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα.
Αμηχανία στο παλάτι
Τα Paradise Papres, σύμφωνα με το ΒΒC, δείχνουν ότι περίπου 10 εκατομμύρια λίρες Αγγλίας (13 εκατομμύρια δολάρια) από τα ιδιωτικά χρήματα της Βασίλισσας επενδύθηκαν στην ανοικτή θάλασσα.
Συγκεκριμένα τοποθετήθηκαν σε κεφάλαια στις Νήσους Κέιμαν και στις Βερμούδες από το Δουκάτο του Λάνκαστερ, το οποίο παρέχει στην Βασίλισσα ένα εισόδημα και διαχειρίζεται τις επενδύσεις για την ιδιωτική περιουσία της των 500 εκατομμυρίων λιρών.
Η εμπλοκή της ομάδας Τράμπ
Ο Wilbur Ross βοήθησε το 1990 τον Τράμπ να αποφύγει την πτώχευση και τελικά διορίστηκε γραμματέας εμπορίου όταν ο Τράμπ ανέλαβε την εξουσία.
Τα έγγραφα αποκαλύπτουν ότι ο κ. Ross έχει διατηρήσει το ενδιαφέρον του για μια ναυτιλιακή εταιρεία που κερδίζει εκατομμύρια δολάρια ετησίως για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου για μια ρωσική επιχείρηση ενέργειας,όπου στους μετόχους περιλαμβάνονται ο γιος του Πούτιν και δύο άνδρες που υπόκεινται σε αμερικανικές κυρώσεις.
Πηγή: zougla.gr, iefimerida.gr, Guardian
